Intercam y CIBanco, instituciones financieras mexicanas, han sido señaladas por el gobierno estadounidense como presuntos facilitadores de actividades de lavado de dinero vinculadas a organizaciones criminales.
A pesar de este señalamiento y de encontrarse intervenidos, la Asociación de Bancos de México (ABM) indicó que ambas instituciones no enfrentan restricciones para operar dentro del sistema financiero mexicano. Esto incluye transacciones con otros participantes del sector financiero nacional, así como operaciones con personas físicas, personas morales y fideicomisos.
La declaración de la ABM destaca que, a pesar de las acusaciones provenientes de Estados Unidos, no hay limitaciones que obstaculicen las actividades financieras regulares de Intercam y CIBanco en el mercado interno de México. Esto implica que las instituciones pueden continuar proporcionando sus servicios bancarios habituales sin interrupciones dentro del país.
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